Criminal Law

Financial System Crimes

Defense for money laundering, bank fraud, financial crimes. Expert financial crime lawyers in Georgia. Protect your assets.

264 provisions · 58 in

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი· 41

საქართველოს საგადასახადო კოდექსი· 31

საქართველოს საგადასახადო კოდექსი· 21

ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შესახებ· 17

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი· 16

საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი· 12

ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ· 11

საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ· 9

საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი· 7

საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი· 6

სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ· 5

კომერციული ბანკების საქმიანობის შესახებ· 5

უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ· 4

საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი· 4

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის შესახებ· 4

სამეწარმეო საქმიანობის კონტროლის შესახებ· 3

ოპერატიულ-სამძებრო საქმიანობის შესახებ· 3

იურიდიული დახმარების შესახებ· 3

საქართველოს საბაჟო კოდექსი· 3

პირების და მათი მმართველი ორგანოს წევრების მიმართ, ფასიანი ქაღალდების კანონმდებლობის, „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“ საქართველოს კანონისა და „ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონმდებლობის დარღვევისთვის, ფულადი ჯარიმის ოდენობის განსაზღვრის, დაკისრების და აღსრულების წესის დამტკიცების შესახებ· 3

საგადახდო სისტემისა და საგადახდო მომსახურების შესახებ· 3

ბუღალტრული აღრიცხვის,ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ· 3

მეწარმეთა შესახებ· 3

მომხმარებლის უფლებების დაცვის შესახებ· 3

იპოთეკით დაცული ობლიგაციების შესახებ· 3

სამეწარმეო საქმიანობის ლიცენზიისა და ნებართვის გაცემის საფუძვლების შესახებ· 2

ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ· 2

სადაზვერვო საქმიანობის შესახებ· 2

თავისუფლების ქარტია· 2

პროკურატურის შესახებ· 2

საინვესტიციო ფონდების შესახებ· 2

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ· 2

დემატერიალიზებული ფასიანი ქაღალდების ფლობის შესახებ· 2

სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოსთან საქართველოს თანამშრომლობის შესახებ· 1

32თანამშრომლობის ფორმები

საგადასახადო დავალიანებებისა და სახელმწიფო სესხების რესტრუქტურიზაციის შესახებ· 1

3ვადაგადაცილებული სასესხო დავალიანების რესტრუქტურიზაციის, აგრეთვე სასესხო დავალიანების უიმედო სესხად აღიარებისა და ჩამოწერის, პატიების, მესამე პირისთვის გადაკისრების, დაფარვის მოთხოვნის უფლების სხვა იურიდიული პირისთვის გარკვეული დისკონტით დათმობის საკითხის განხილვისა და გადაწყვეტილების მიღების წესები

ადვოკატთა შესახებ· 1

7პროფესიული საიდუმლოება

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის შესახებ· 1

26¹სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის კანონიერი მოთხოვნის შეუსრულებლობა

მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების შესახებ· 1

4მიკროსაფინანსო საქმიანობა

კონტრდაზვერვითი საქმიანობის შესახებ· 1

6კონტრდაზვერვითი საქმიანობა და საჯაროობა

მეწარმეთა შესახებ· 1

1კანონის გამოყენების სფერო

ამნისტიისა და არადეკლარირებული საგადასახადო ვალდებულებებისა და ქონების ლეგალიზაციის შესახებ· 1

5დაფარული ქონების (შემოსავლის) დეკლარირება-ლეგალიზაციის წესი

რეკლამის შესახებ· 1

11ფასიანი ქაღალდების რეკლამა

სახელმწიფო ვალის შესახებ· 1

17სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების დაფარვა

,,მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიულ პირთა რეგისტრაციის შესახებ“ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე· 1

5მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიულ პირთა რეესტრი

ხელშეკრულება საქართველოს და თურქეთის რესპუბლიკას შორის სამოქალაქო, სავაჭრო და სისხლის სამართლის საქმეებზე სამართლებრივი ურთიერთდახმარების შესახებ· 1

25—

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ· 1

40¹⁶ფარული საგამოძიებო მოქმედებების ჩატარებისა და ელექტრონული კომუნიკაციის მაიდენტიფიცირებელ მონაცემთა ცენტრალურ ბანკში განხორციელებული აქტივობების კონტროლი

სურსათის/ცხოველის საკვების უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის კოდექსი· 1

61ინფორმაციის კონფიდენციალურობა

კონკურენციის შესახებ· 1

11³ეკონომიკური აგენტების არაკეთილსინდისიერი ქმედებების აკრძალვა

ინფორმაციული უსაფრთხოების შესახებ· 1

8ოპერატიულ-ტექნიკური სააგენტოს, ციფრული მმართველობის სააგენტოს და კიბერუსაფრთხოების ბიუროს კომპიუტერულ ინციდენტებზე დახმარების ჯგუფები

საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის შესახებ· 1

11სამსახურის ფუნქციები

მედიაციის შესახებ· 1

10კონფიდენციალურობის დაცვის ვალდებულება

ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების შესახებ· 1

151კონფიდენციალურობის დაცვა

ვაჭრობაში ანტიდემპინგური ღონისძიების შემოღების შესახებ· 1

22კონფიდენციალური ინფორმაცია

რეაბილიტაციისა და კრედიტორთა კოლექტიური დაკმაყოფილების შესახებ· 1

4კანონის მოქმედების სფერო

საქართველოს რესპუბლიკის ეკონომიკური სისტემის საფუძვლების შესახებ· 1

8ეკონომიკის რეგულირება და სამეწარმეო საქმიანობის საფუძვლები

მიკრობანკების საქმიანობის შესახებ· 1

3მიკრობანკის საქმიანობა

ელექტრონული კომერციის შესახებ· 1

1კანონის რეგულირების სფერო და მიზანი

საერთაშორისო დაცვის შესახებ· 1

5კონფიდენციალურობის პრინციპი

Related provisions across Georgian law

Closest in meaning — including in other laws

All laws

Source: Legislative Herald of Georgia (matsne.gov.ge)